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浙江公布传销典型案例 骗子最爱用“新经济”当

发布时间:22018-08-11 09:35 来源:钱柜娱乐666

     

  浙江自3月份展开网络传销违法犯罪活动联合整治作业以来,全省各地冲击查办传销违法犯罪活动的力度不断增强,继续“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势。

  记者从浙江省工商局得悉,到6月底,全省工商(商场监管)部分、公安机关共立案查办传销案子132起,涉案金额11亿多元,采纳刑事强制措施352人,罚没950余万元,摧毁涉传窝点25个,斥逐涉传人员847人。

  8月8日,省工商局、省公安厅联合对外发布了整治作业展开以来的典型事例,希望能发挥警示教育效果,进一步进步大众对网络传销的辨认才能和自觉抵抗认识。

  据了解,本年3月起,浙江在全省范围内展开网络传销违法犯罪活动联合整治作业,要点查办下列网络传销违法犯罪活动:一是以“消费返利”“资金合作”“虚拟钱银”“出资理财”“网络游戏”等为幌子的;二是假借“慈悲”“扶贫”“立异”“均富”“一带一路”“军民交融”等名义,成心曲解国家有关方针的;三是损害学生、低保、残疾人员等弱势群体的;四是跨境操作施行的;五是其他有预兆、危险的网络传销违法犯罪活动。要点惩办以下网络传销违法犯罪分子:一是从事网络传销的网站、公司及中心、骨干成员;二是参加多个传销安排及职业化参加网络传销的人员;三是鼓动、安排、策划网络传销参加人员不合法“维权”的挑头捣乱人员;四是明知系网络传销及参加人员,仍帮忙搬运资金、为之供给安排系统模型、传销准则定制版别和源代码、网站规划和保护的单位和人员。

  连月来,全省各级综治、工商、公安、通讯、人行和银监等多个职能部分经过网上监测巡查、舆情剖析、社会告发等手法,一起活跃调和互联网企业、第三方监测安排和民间反传销安排力气,广泛收集,自动排查可疑网站、公司和人员,进行整理查办、数据实战、依法冲击、网上整治、联动推动,取得了阶段性成效。

  浙江省工商局经检总队相关负责人表明,因为网络传销与类金交融作交错,往往披着相似众筹、同享经济、消费返利等“新经济”外衣,隐蔽性、欺骗性强,其本质是靠收取入门费、开展人员、团队计酬骗得金钱,参加传销的人员将血本无归。为进一步协助广阔人民大众辨认传销、远离传销、抵抗传销,震撼传销分子,保护人民大众的切身利益,保护社会调和安稳,浙江省工商局、浙江省公安厅决定向社会发布近期查办的7起网络传销典型事例。一起呼吁广阔民众发现传销违法犯罪头绪时活跃拨打告发电话12315或110。

  事例一:余杭查办杭州达辰网络科技有限公司传销案

  2018年7月6日,余杭区商场监管局对杭州达辰网络科技有限公司网络传销行为作出行政处罚,没收违法所得2412928.73元,罚款1500000元,算计罚没3912928.73元。

  事例二:江干查办杭州新尚人网络科技有限公司传销案

  2018年7月10日,江干区商场监管局对杭州新尚人网络科技有限公司传销行为作出行政处罚,没收违法所得773849.03元,罚款500000元,算计罚没人民币1273849.03元。

  事例三:富阳查办杭州环猫科技有限公司传销案

  2018年4月3日,富阳区商场监管局对杭州环猫科技有限公司安排策划传销作出行政处罚,没收杭州环猫科技有限公司收入12名参加人入会费1035000元并处罚款500000元,算计罚没1535000元。

  事例四:义乌查办长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司 施某某安排传销案

  2017年7月20日,义乌市商场监管局对施某某以长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的名义从事传销活动作出行政处罚,没收违法所得95200元,罚款1000000元,算计罚没1095200元。

  事例五:乐清查办“我国民族品牌网”传销案

  2016年6月份开端,犯罪嫌疑人胡某(拘留在逃)、黄秀芬、施一江等人在乐清市使用“我国民族品牌网”网络渠道,以每名会员交纳2万元入门费,并采纳面对面引荐、举行招商会、在微信群里开设空中课堂等方法诱惑别人参加传销活动,截止案发,该安排共开展会员达2000余名,依照参加的先后次序组成层级,以直接或直接开展会员的数量作为返利根据。

  事例六:椒江查办“MBI”传销案

  2016年9月,台州市公安局椒江分局经侦大队接到大众告发,椒江有人参加了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销安排。经进一步侦办发现,2014年以来,犯罪嫌疑人王道忠伙同别人打着“游戏理财方案”的幌子,在台州不断开展下线,开设了账户、暗码。在网上向下线人员教学“MBI”远景,教授有关“MBI”的理念和返利规矩,对会员进行“洗脑”,还称“MBI”在马来西亚有实体经济,以到达遮盖会员意图。“高额报答”的诱惑,促进会员不断参加和继续开展下线人员,人数到达1000多人,涉案金额3000余万元。2016年11月29日,台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌安排、领导传销活动案立案侦办。

  事例七:淳安查办“赛比安”传销案

  2017年3月24日,淳安县公安局经侦大队对该案立案侦办,经查犯罪嫌疑人段某某于2016年9月份,经犯罪嫌疑人汪某某介绍参加“赛比安”传销安排,后其在自己运营的杜威油漆店建立报单中心,为会员供给咨询、讲课、报单、虚伪刷卡、上传消费小票等效劳,并经过微信、口口相传等方法向社会大众宣扬介绍“赛比安”项目,以“赛比安”官网――www.saivian.net”为宣扬网站,安排、领导以协助“赛比安”招募会员为名,以高额返利为钓饵拐骗参加者每月交纳900元会员费的方法取得参加资历,并依照必定次序组成层级,以直接和直接开展人员的数量作为返利根据,进行团队计酬,诱惑参加者继续开展别人参加的方法进行传销活动,打乱了经济社会秩序。(石潇俊)



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